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7招行離岸開戶和存款指南R



招行離岸開戶及存款指南

 

開戶對象

非中華人民共和國居民,即指在境外(含港、澳、臺地區(qū)) 的自然人和法人、政府機(jī)構(gòu)、國際組織及其他經(jīng)濟(jì)組織。包括中資機(jī)構(gòu)在海外的分支機(jī)構(gòu),但不包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外的代表處和辦事處。

 

存款指引

1、存款幣種美元、港幣、歐元、英鎊、日元等可自由兌換貨幣。

2、賬戶起點(diǎn)金額:

非居民法人等值5萬美元的可自由兌換貨幣;

非居民自然人等值1萬美元的可自由兌換貨幣。

3、賬戶性質(zhì):開戶自由,非現(xiàn)金賬戶,兼具境外儲(chǔ)蓄賬戶和往來賬戶的特點(diǎn),按季付息,且可辦理往來結(jié)算、支付等。

4、存款種類:  

活期存款:按日計(jì)息, 按季付息,如遇利率調(diào)整,則分段計(jì)息。

定期存款:采用記名式不可轉(zhuǎn)讓存單,整存整取,每單起存金額為5萬美元(對公)或1萬美元(對私),其他貨幣的起存金額見下表。到期支取本息。定期存款的期限分為一周、一月、三個(gè)月、六個(gè)月、一年及一年以上等幾種,到期后我行可自動(dòng)提供續(xù)存服務(wù),即本息自動(dòng)按原期續(xù)存。
各種貨幣的存款利率,采用隨行就市的原則,比如,參照銀行間同業(yè)拆放利率水平來確定(LIBOR或HIBOR)等等。  

單位:萬元               

幣種

類型

美元

港幣

日元

歐元

英鎊

瑞郎

澳元

加元

新元

對公

5

40

500

4

3

5

6

6

7

個(gè)人

1

8

100

1

1

1

1

1

1


常用離岸開戶指南

香港注冊的有限公司開立離岸賬戶,請?zhí)峁┮韵沦Y料:

1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION );

2.有效的商業(yè)登記證 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE);

3.2008年7月11日以前注冊公司需提供:公司董事資料的D號表格文件(FORM D);2008年7月11日當(dāng)日及以后注冊公司需提供:法團(tuán)成立表格(供股份有限公司使用的表格NC1或供股份有限公司以外的公司使用的表格NC1G)及董事或秘書變更表格D2A(如有);

4.公司注冊滿1年以上的,需提供最新的周年申報(bào)表 (LATEST ANNUAL RETURN);

5.公司組織大綱章程 (MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION);

6.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護(hù)照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSONS);

7.最少由法定開會(huì)人數(shù)的董事簽署的董事會(huì)開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。

以上資料原則上我部需驗(yàn)證原件;貴司如無法當(dāng)面提交正本文件,可提供由香港執(zhí)業(yè)律師/注冊會(huì)計(jì)師見證的副本;或委托我部代為辦理查冊(其中第6、7項(xiàng)不可辦理查冊)。

 

香港注冊的獨(dú)資/合伙公司開立離岸賬戶,請?zhí)峁┮韵沦Y料:

1.有效的商業(yè)登記證 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE) ;

2.個(gè)人在本港營業(yè)商業(yè)登記證的申請書 (APPLICATION BY AN INDIVIDUAL FOR REGISTRATION OF BUSINESS (ES) CARRIED ON BY HIM IN HONG KONG);

3.合伙商號如有合伙人協(xié)議須同時(shí)提供合伙人協(xié)議;

4.東主/合伙人及被授權(quán)人的身份證明文件 (PASSPORTS OR I.D. CARDS OF OWNERS/PARTNERS AND AUTHORISED PERSONS)。

以上資料原則上我部需驗(yàn)證原件;貴司如無法當(dāng)面提交正本文件,可提供由香港執(zhí)業(yè)律師/注冊會(huì)計(jì)師見證的副本;或委托我部代為查冊(第3、4項(xiàng)不可辦理查冊)。

 

BVI、CAYMAN群島開立離岸賬戶,請?zhí)峁┮韵沦Y料:

1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION);

2.公司注冊在1年以內(nèi)的,提供首任董事任命書及董事簽訂的出任董事同意書(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S))。若公司董事隨后發(fā)生變更,還需提供相應(yīng)的董事任命書及出任董事同意書。股份證明文件、股份轉(zhuǎn)讓文件或股份登記冊(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER);

3.公司注冊滿1年以上的,需提供由法定注冊代理機(jī)構(gòu)(REGISTERED AGENT)出具的保證函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)(3個(gè)月內(nèi))及當(dāng)?shù)卣鼍叩牧己寐曌u(yù)證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)(12個(gè)月內(nèi))。其中法定注冊代理機(jī)構(gòu)在公司章程中有注明。法定注冊代理機(jī)構(gòu)出具的保證函中需列明公司有效的股東及董事的名稱、身份證件號碼(如有),股東及董事如有變更,需列明以往股東及董事的名稱、身份證件號碼。如客戶提供的法定注冊代理機(jī)構(gòu)與公司章程中名稱不一致,需要提供當(dāng)?shù)卣鼍叩淖兏痉ǘㄗ源頇C(jī)構(gòu)的證明;

4.公司章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION);

5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護(hù)照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSONS);

6.最少由法定開會(huì)人數(shù)的董事簽署的董事會(huì)開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。

以上資料原則上我部需驗(yàn)證原件;貴司如無法當(dāng)面提交正本文件,可提供由香港執(zhí)業(yè)律師/注冊會(huì)計(jì)師見證的副本。

 


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