薩摩亞注冊(cè)處抽查公司資料

薩摩亞注冊(cè)處抽查公司資料

薩摩亞金融管理局近期發(fā)出通知，從12月開始，會(huì)隨機(jī)選取薩摩亞公司，針對(duì)公司的會(huì)計(jì)記錄和實(shí)益所有權(quán)信息進(jìn)行現(xiàn)場訪問。屆時(shí)需要公司提供以下文件以便配合： 
最終受益人信息：
1. 公司經(jīng)營范圍
2. 有效期內(nèi)的護(hù)照，身份證或駕照
3. 姓名，地址 
公司財(cái)務(wù)信息：
1. 2015和2016年利潤表
2. 2015和2016年資產(chǎn)負(fù)債表
3. 近期的銀行對(duì)賬單
 
The Samoa International Finance Authority (SIFA) is planning to conduct an on-site visit in Dec. on focusing on the accounting records and beneficial ownership information of the Samoa companies.
SIFA randomly selected some companies for checking and we are grateful if you would follow up the following documents with your client for their inspection.

Beneficial Owner Information
1. State the business activity of the company
2. Provide a form of identification of the beneficial owner such as a copy of valid passport, a national identification card or driver’s licence; and
3. Name and address

Accounting Information
1. Balance Sheet for the years 2015 & 2016 (endorsed by directors)
2. Profit and Loss Statement for the years 2015 & 2016 (endorsed by directors); and
3. Bank Statement (latest transactions)